[发明专利]一种违规行为预测方法及装置在审
| 申请号： | 202110482255.6 | 申请日： | 2021-04-30 |
| 公开（公告）号： | CN113052683A | 公开（公告）日： | 2021-06-29 |
| 发明（设计）人： | 胡玮;胡路苹 | 申请（专利权）人： | 中国银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/02 | 分类号： | G06Q40/02;G06Q40/04;G06Q20/40;G06Q10/04 |
| 代理公司： | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人： | 王娇娇 |
| 地址： | 100818 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本申请提供一种违规行为预测方法及装置，其中方法包括：响应现钞提取指令，获取第一用户的第一资金交易数据和第一用户的第一行为特征数据；基于第一资金交易数据和第一行为特征数据，确定现钞提取指令对应的现钞提取操作是否存在风险；响应现钞提取操作存在风险的指令，对现钞提取操作所提取的现钞信息进行监测；如果再次监测到现钞信息，获得第二用户的第二资金交易数据和第二用户的第二行为特征数据；基于第一资金交易数据、第一行为特征数据、第二资金交易数据和第二行为特征数据，预测从现钞信息从第一用户转移到第二用户的可能性，可能性用于指示现钞信息对应的现钞转移过程中是否存在违规行为，从而实现对现钞转移的违规行为的自动预测。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 违规行为 预测 方法 装置 | ||
【主权项】：
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