[发明专利]反洗钱识别方法及装置在审
| 申请号： | 202010585037.0 | 申请日： | 2020-06-24 |
| 公开（公告）号： | CN111768305A | 公开（公告）日： | 2020-10-13 |
| 发明（设计）人： | 李模楷;章文辉;谢红林;熊明豪 | 申请（专利权）人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06Q20/38;G06N20/00 |
| 代理公司： | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人： | 王涛;任默闻 |
| 地址： | 100140 北*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本申请提供了一种反洗钱识别方法及装置，该方法包括：接收反洗钱识别请求并根据该反洗钱识别请求确定待识别交易记录集；应用预设的反洗钱识别规则将所述待识别交易记录集分为第一洗钱交易记录组和第一正常交易记录组；基于预设的反洗钱机器学习模型将所述第一正常交易记录组分为洗钱交易记录子组和正常交易记录子组；将所述第一洗钱交易记录组和洗钱交易记录子组中的各个交易记录确定为目标洗钱交易记录。本申请能够提高反洗钱识别的准确性和效率，进而能够提高交易过程的安全性。 | ||
| 搜索关键词： | 洗钱 识别 方法 装置 | ||
【主权项】：
暂无信息
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